从瑞银到巴拿马论文,十年的金融丑闻(以及它们已经改变了)30
作者:雷眨烈
in stock

谁在起源

美国当局通过举报人布拉德利比肯费尔德的证词发生了什么事

2008年11月,美国法院指责瑞士银行(UBS)于2000年和2007年之间有,吸引了成千上万的美国富人的放置家约$ 20十亿(14.7十亿欧元)无只有瑞银帮助这些人逃避税收,但除了正在进行的非法边界拉票无许可证,无税务申报我们学到了什么

瑞士,许多客户被骗取他们的国家的税务机关通过对接受这些客户是在这个积极游说他们打开未申报账户和银行,除了仍然通过其巨大的避税天堂,受银行保密保护目的是什么后果

2009年,UBS同意了约4450美国客户名称支付罚款7.8亿美元,超过美国,以避免被起诉并维持执照许多其他瑞士银行同意合作与美国当局,由一个新的瑞士法律鼓励,使扭伤阅读保密:瑞银泄漏:在十几年来,瑞士一直被迫放弃在法国的银行保密,公正拿起在2012年的情况下,与被起诉瑞银集团及其法国子公司于次年通过提供2015年7月开设在瑞士的未申报账户进行积极听取客户的法国,德国法庭判处法国税含有38330个客户账户,包括世界报可以看到部分银行应该在未来几个月在法庭矫正返回法国盘埃尔巴黎,她招致数十亿欧元的罚款,或隐藏的价值谁是源总量的一半

调查记者(ICIJ)和36家国际媒体,包括世界报什么是主题的国际财团

观看和研究了与由户籍公司得利TRUSTNET(新加坡)和联邦信托有限公司管理122000家离岸公司相关的250万个文件“泄露”的离岸解密操作的记者(英属维尔京群岛)我们学到了什么

离岸解密了,是第一次,让其准确地理解和境外金融和逃税的机制内操作有助于突出某些法国银行,如法国巴黎银行的重要作用和法国农业信贷银行,在这个系统中个人的侧面,据了解,130法国已经把资产在这些离岸公司(主要是承包商和知名人士省,也是奥朗德的竞选司库,让 - 雅克·奥吉尔)会有什么后果

在国际上,奥集团赖夫艾森国际银行(RBI),赫伯特Stepic,总经理从他的银行的董事会辞职开一个正式的调查进入天堂他个人投资的公告后税收和泄漏公布后一个月,美国,英国和澳大利亚已经得到可比的ICIJ,他们再与其他国家共享获得的数据保持离岸解密发挥在进攻G20和经合组织对避税天堂,其目的是推广谁是源自动进行数据交换的重要作用

ICIJ和包括Le Monde在内的国际媒体小团队我们在谈论什么

这是已被搁置和更高保留的离岸解密记录的最重要的部分,因为语言不通的(并切换到中国的字符时翻译的变化拉丁字母),难以分析这些文件我们学到了什么

操作透露,从中国或香港超过20个000客户均与位于避税天堂离岸公司,其中包括与中国共产党的几个“红王子”(如习近平兄弟温家宝总理的儿子和女儿,邓小平,李鹏,彭真和胡锦涛的亲属) 有什么后果

中国当局通过阻断国外网站上的审查尤其是“泄漏”的大部分信息;这些指控没有导致任何诉讼谁在原籍

通过多次爆料者包括安托万Deltour酒店(普华永道会计师事务所的前雇员),以及法国记者爱德华·佩兰ICIJ 40个合作伙伴和媒体,包括世界报,揭示了28000页的机密税收协定的2002年和2010年缔结的卢森堡税务机关和跨国公司什么是我们谈论(苹果,亚马逊,Verizon公司,美国国际集团,亨氏,百事可乐和宜家)之间

这是个人的银行账户,税务优化但与卢森堡政府340跨国大接应更逃税,什么已经学到了什么

这些税收裁定允许这些公司从普通税制偏离少缴税款从他们普华永道咨询公司的审计师事务所发出,起草并通过与卢森堡政府有什么后果的条款协商

卢森堡泄漏削弱了欧洲委员会主席让 - 克洛德·容克,谁是总理大公国时的协议写的欧洲国家也已批准在2015年10月,在记录时间的新总统,在主管部门和欧盟委员会之间裁决的自动变速器指令正在准备新的指导方针,以迫使跨国公司向本国提供关于其活动的详细信息,国家,fiscs他们的国家(营业额,利润,上缴税金... )布鲁塞尔希望通过阻止的高度“défiscalisants”设备滥用(公司间贷款利息扣除...)最具破坏性的后果(言论自由,以进一步对抗避税),法国记者爱德华·佩兰被起诉,2015年4月23日,在卢森堡,其中包括“国内航班”和洗钱“这起诉书卢森堡三分,之后安东尼Deltour酒店的,在2014年12月,并于2015年1月普华永道的另一名员工谁是源

这些由前汇丰银行计算机专家埃尔韦法尔恰尼在银行和法国被盗的文件已经恢复世界报已访问和ICIJ和55个媒体什么是我们谈论的共享呢

在法国部分,有两个匹配列表,通过从法尔恰尼先生提供的数据税收和正义建立它们含有大约3000名法国公民谁在银行持有的账户名称瑞士汇丰银行在2005 - 2006年世界各地,所包含的数据已被移交USB从世界线人:它们包含了超过10万组的用户和20000家离岸公司的名称是什么,我们学到了什么

一些名单上的名字都是在常规情况下(如克里斯蒂安·卡伦布和阿莱恩·阿弗勒卢,瑞士居民),而其他人非法为阿莱特·里奇,女继承人时装屋Nina Ricci的法国调查也投汇丰的做法已经积极帮助客户逃税的一个严肃的表情,为他们提供本身构成了他们的离岸公司,有时试图劝阻客户来规范他们的情况根据数在2014年的税务机关,在超过5.7十亿欧元的态度已由法国纳税人隐藏,隐蔽战线的公司在巴拿马和英属维尔京群岛什么后果后面成立了

阿莱特·里奇接受了三年有两个暂停100万欧元的罚款逃税(她叫)监狱句子对汇丰银行法国调查加速:其瑞士子公司汇丰私人银行,正在调查在英国“共谋洗钱加重税务欺诈”和“非法拉票同谋”,代表们开始调查汇丰在巴西开幕后的做法正义为整个集团的调查,和经济困难,银行最终关闭其子公司 在其他国家,银行已经谈判支付罚款而不是冒险进行审判,如在瑞士,已经支付了3800万欧元的罚款,或者仍在努力(在比利时)计算机科学家HervéFalciani被瑞士起诉为西班牙经济间谍难民,他在与西班牙税务人员合作后拒绝引渡他,然后返回法国,在那里他不是“可引渡”的他2015年底,瑞士被判处五年徒刑

加入
上一篇 :年轻的新娘在前往她的婚礼的途中被杀死后,汽车“像锡一样揉皱”,在可怕的正面碰撞中
下一篇 从源头撤回:推迟辩论而不是措施生效12